Russian
English
French
German
Ukrainian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Понедельник, 06 Январь 2014 05:50

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 19.04.2012 року

Повідомлення
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»
19.04.2012 року

19 квітня 2012 року відбулися загальні збори  акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ".


Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення: 
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію з числа працівників Товариства.
1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
- Голова Лічильної комісії – Дурнєва Людмила Костянтинівна;
- Секретар Лічильної комісії – Кирпичов Олександр Михайлович; 
- Член Лічильної комісії – Соловей Наталія Володимирівна.
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

186582

Голосів

100%

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0

(Протокол № 1 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

3.1. Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів пана Шарова Володимира Федоровича.

3.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Гущу Анатолія Васильовича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

186582

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0

(Протокол № 2 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).
4.1. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

185468

Голосів

99,4 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

1114

Голосів

0,6 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 3 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

5.1. Роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

185547

Голосів

99,45 %

Голосувало «Проти»

26

Голосів

0,01 %

Голосувало «Утримався»

1009

Голосів

0,54 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 4 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування.).

6.1. Роботу Ревізійної комісії в 2011 році визнати задовільною.
6.2. Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

186556

Голосів

99,99 %

Голосувало «Проти»

26

Голосів

0,01 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 5 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування.).
7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

185245

Голосів

99,3 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

1337

Голосів

0,7  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 6 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 4 630 тис. грн.
8.2. Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

185181

Голосів

99,25 %

Голосувало «Проти»

210

Голосів

0,11 %

Голосувало «Утримався»

1191

Голосів

0,64 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0  %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 7 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування). 
9.1. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити. 
9.2. Основні види економічної діяльності згідно КВЕД- 2010 затвердити. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

185254

Голосів

99,82 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

328

Голосів

0,18 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0  %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

 (Протокол № 8 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).
10.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ «ЗЗМА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту;
10.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «ЗЗМА» право підпису Статуту ПАТ «ЗЗМА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2012 р.
10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ЗЗМА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 19.04.2012 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

186582

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

186530

Голосів

99,97 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

52

Голосів

0,03  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0  %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

 (Протокол № 9 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).
11.1. Затвердити вчинені Правлінням Товариства в період з 21 квітня 2011 року до 19 квітня 2012 року наступні значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік (сума за якими перевищує  15 446 500,00 грн.), а саме:
11.2. Договори, укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»:

  • Договір № 1211-3105-01 від 31.05.2011 р. предмет договору – купівля палива дизельного на суму 22 200 000,00 грн.;
  • Договір № 1211-0112-03 від 01.12.2011 р. – предмет договору – купівля палива дизельного на суму 25 380 000,00 грн.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

 

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

 

Голосів

%

Голосувало «Проти»

 

Голосів

 %

Голосувало «Утримався»

 

Голосів

  %

Не брали участь у голосуванні

 

Голосів

 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

 

Голосів

  %

 (Протокол № 10 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).
12.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 19.04.2012 року і до 18.04.2013 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

  • правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);
  • правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);
  • правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів   гривень 00 копійок);
  • правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

12.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 
12.3. У період з 19.04.2012 року і до 18.04.2013 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

 

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

 

Голосів

%

Голосувало «Проти»

 

Голосів

  %

Голосувало «Утримався»

 

Голосів

  %

Не брали участь у голосуванні

 

Голосів

 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

 

Голосів

  %

 (Протокол № 11 від 19.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління

ПАТ «ЗЗМА»  Олещенко В. І.